Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν 18 άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής που γίνονταν από νυχτερινά κέντρα.
Γνωστά ονόματα της νύχτας
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και γνωστά ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης της πόλης.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οδηγεί στην εξάρθρωση κυκλώματος με συγκεκριμένο τρόπο δράσης.
Συντονισμένοι έφοδοι σε νυκτερινά κέντρα
Οι ράμπο της φοροδιαφυγής «χτύπησαν» ταυτόχρονα σε περισσότερα από 10 νυχτερινά κέντρα της πόλης. Μετά από τους φοροελέγχους προχώρησαν σε 18 συλλήψεις, κυρίως «αχυρανθρώπων».
Χορός εκατομμυρίων ευρώ
Κατά την επιχείρηση της ΔΕΟΣ εντοπίστηκαν κρυμμένα βιβλία και άλλα στοιχεία που υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός εκτεταμένου κυκλώματος που απέκρυπτε εκατομμύρια ευρώ.
Η λεία και οι οφειλές της παράνομης δραστηριότητας των τελευταίων τριών ετών ζαλίζουν: περισσότερα από 203 εκατομμύρια ευρώ ανείσπρακτα χρέη, εκ των οποίων τα 68 εκατομμύρια αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ προς το Δημόσιο και τα 135 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Συνολικά, περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις άλλαζαν συνεχώς χέρια, εμπλέκοντας 4.200 ΑΦΜ, 1.300 εικονικούς διαχειριστές («αχυρανθρώπους») και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Πίσω από την τυπική βιτρίνα κρύβονταν γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, οι οποίοι ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δεκάδων γνωστών bar και κέντρων διασκέδασης, συσσωρεύοντας χρέη που δεν αποπληρώνονταν ποτέ.
Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής σε περισσότερα από δέκα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης με χρήση εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» και εταιρειών-φαντασμάτων
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κρυφά βιβλία και οικονομικά δεδομένα που φέρονται να καταγράφουν τη δράση ενός εκτεταμένου μηχανισμού απόκρυψης εισοδημάτων. Οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) στα δικαστήρια, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με την εξέταση λογιστικών βιβλίων και συναλλαγών μέσω POS.
Γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης
Ο συνήγορος επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκονται γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης. «Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης», είπε.
Περιγράφοντας τη διαδικασία των συλλήψεων, ανέφερε ότι οι εντολείς του συνελήφθησαν από τις αρχές από τις 9 το πρωί της προηγούμενης ημέρας. Όπως είπε, συναντήθηκε μαζί τους το επόμενο πρωί, μετά την ολοκλήρωση της κράτησής τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ υπογράμμισε ότι η δικογραφία είναι ογκώδης και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό στοιχείων, τα οποία θα εξεταστούν στο στάδιο της ανάκρισης.
Ο κ. Κουδρόγλου αναφέρθηκε και στη σύζυγο επιχειρηματία, η οποία βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στην υπόθεση φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την εκδοχή του, οι αρχές αναζητούσαν τον επιχειρηματία, αλλά εκείνος δεν βρισκόταν στο σημείο και συνελήφθη η σύζυγός του. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε ένα όπλο αντίκα, για το οποίο, όπως είπε, η γυναίκα δεν μπορούσε να προσκομίσει τα στοιχεία της άδειας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για οπλοκατοχή.
Εκατοντάδες «αχυράνθρωποι» και εταιρείες-φαντάσματα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο μηχανισμός φέρεται να στηριζόταν στη χρήση εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» και εταιρειών-φαντασμάτων, στις οποίες συσσωρεύονταν χρέη και οφειλές προς το Δημόσιο, χωρίς να υπάρχει πρόθεση εξόφλησής τους.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και γνωστός ηθοποιός – μοντέλο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος έναντι μηνιαίας αμοιβής από 200 έως 700 ευρώ.
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι πληροφορίες ότι για τη στρατολόγηση προσώπων αξιοποιούνταν ακόμη και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το κύκλωμα φέρεται να αναζητούσε υποψήφιους αχυρανθρώπους έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα, προσεγγίζοντάς τους και προσφέροντας μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών.
Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχαν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως μέσα συσσώρευσης οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες τελικά δεν επρόκειτο να αποπληρωθούν.