Δύσκολη και προβληματική δοκιμασία, με προφυλάκιση επί μήνες τώρα και με τον κίνδυνο πολυετούς καταδίκης και φυλάκισης. Αθώος έναντι όλων των κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί από τις Αμερικανικές εισαγγελικές αρχές δηλώνει δια του συνηγόρου του ο Τηλέμαχος Αθανασίου Λαβίδας με αφορμή την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.
Ο συνήγορος του κ. Λαβίδα σημειώνει επίσης ότι οι πληροφορίες που αναπαράγονται από τον Τύπο και τον παρουσιάζουν ως μέλος μιας διεθνούς ομάδας εκμετάλλευσης εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών είναι ψευδείς και παραπλανητικές και πως ήδη οι εννέα κατηγορίες που αρχικά αντιμετώπιζε έχουν μειωθεί σε επτά από τις εισαγγελικές αρχές.
Η ανακοίνωση του συνηγόρου του κ. Λαβίδα, Τζόναθαν Στρίτερ αναφέρει αναλυτικά:
«Με αφορμή την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας δηλώνει αθώος έναντι όλων των κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί από τις Αμερικανικές εισαγγελικές αρχές. Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας επέμεινε σε αυτή του τη θέση καθ'όλη τη διάρκεια της προδικαστικής περιόδου και είναι βέβαιος ότι θα κριθεί αθώος από τους ενόρκους του δικαστηρίου.
Οι πληροφορίες που αναπαράγονται από τον Τύπο και παρουσιάζουν τον κ. Τηλέμαχο Λαβίδα ως μέλος μιας διεθνούς ομάδας εκμετάλλευσης εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών (inside information scheme) είναι ψευδείς και παραπλανητικές.
Οπως έχουν δηλώσει δημοσίως και οι Αμερικανοί εισαγγελείς, ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας ουδέποτε υπήρξε μέλος της εν λόγω ομάδας όπως αυτή περιγράφεται στις ξεχωριστές διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον άλλων ατόμων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει σχετίζονται μόνο με πιθανολογούμενη διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών για μία και μόνο αμερικανική εταιρεία προς ένα και μόνο άτομο. Οι εισαγγελικές αρχές δεν συνδέουν τον κ. Τηλέμαχο Λαβίδα με κανένα άλλο άτομο ή περιστατικό.
Ήδη οι εννέα κατηγορίες που αρχικά αντιμετώπιζε ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας έχουν μειωθεί σε επτά από τις εισαγγελικές αρχές. Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας είναι βέβαιος ότι και οι εναπομένουσες κατηγορίες εναντίον του είναι αβάσιμες καθώς στηρίζονται αποκλειστικά σε αδύναμες ενδείξεις συγκυριακού χαρακτήρα (circumstancial evidence) και στην κατάθεση ενός μάρτυρα χωρίς άμεση γνώση (hearsay testimony).
Η αξιοπιστία και τα κίνητρα του εν λόγω μάρτυρα είναι αμφισβητήσιμα, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν εκ των «εγκεφάλων» της σπείρας που έχει ήδη αποδεχθεί την ενοχή του και συνεργάζεται με τις Αμερικανικές εισαγγελικές αρχές με αντάλλαγμα την ελάφρυνση της ποινής του.
Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας είναι βέβαιος ότι θα δικαιωθεί από την Αμερικανική δικαιοσύνη βάζοντας οριστικό τέλος σε αυτή την δοκιμασία για τον ίδιο και την οικογένειά του.»
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Απαντήσεις για την υπόθεση του inside trading που προσέφερε, σύμφωνα με τις κατηγορίες, δεκάδες εκατομμύρια κέρδη, αναμένεται να δώσει η δίκη του Τηλέμαχου Λαβίδα στη Νέα Υόρκη, καθώς είναι ο πρώτος εκ των εμπλεκομένων κάθισε χθες στο εδώλιο.
Πρόκειται, όπως θυμίζει το Bloomberg, για ένα σχήμα που λειτουργούσε επί χρόνια και περιελάμβανε δεκάδες συναλλαγές, με τους εμπλεκόμενους να έχουν δεσμούς με τραπεζίτες και να βάζουν στοιχήματα στηριγμένοι σε πληροφορίες που ελάμβαναν μέσω απευθείας συναντήσεων και κωδικοποιημένων μηνυμάτων στα social media, όπως το Signal ή το WhatsApp.
Όπως υποστηρίζεται στο κατηγορητήριο «η έρευνα έχει εντοπίσει πάνω από 50 περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών αποτέλεσμα των οποίων ήταν να υπάρξουν αθροιστικά κέρδη άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων».
Ο Τ. Λαβίδας φαίνεται να έχει μικρό ρόλο στην ευρύτερη υπόθεση. Κατηγορείται ότι έδωσε ιδιωτικές πληροφορίες για την Ariad Pharmaceuticals στην οποία μέλος του Δ.Σ. ήταν ο πατέρας του Αθανάσιος Λαβίδας, επικεφαλής της ελληνικής Lavipharm
Ο νεαρός Λαβίδας φέρεται να έδωσε τις πληροφορίες στον Γεώργιο Νίκα που τις χρησιμοποίησε για να κάνει συναλλαγές πριν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην τιμή της μετοχής. Ως αντάλλαγμα οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Τ. Λαβίδας πήρε μια επένδυση 500.000 δολαρίων από τη σύζυγο του κου Νίκα στην εταιρεία του, την Mediterra Inc.
Βασικός μάρτυρας στη δίκη αναμένεται να είναι ο Marc Demane-Debih, ένας trader με έδρα τη Γενεύη ο οποίος συνελήφθη πέρυσι στην Σερβία. Δήλωσε ένοχος σε 38 κατηγορίες σε μυστική ακρόαση τον Οκτώβριο και συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αρχές ελπίζοντας σε επιείκεια όταν του απαγγελθεί η ποινή.
Ο Demane-Debih υποστηρίζει ότι ο κος Νίκας του είπε το 2011 σε ένα πάρτι ότι είχε εσωτερική πληροφόρηση για την Ariad, την οποία έλαβε από τον Τ. Λαβίδα και τον πατέρα του. Όπως είναι γνωστό κατηγορείται και ο Γ. Νίκας, ο οποίος παραμένει στην Ελλάδα και θεωρείται φυγάς.
Σε ακρόαση τον Δεκέμβριο ο δικηγόρος του κου Λαβίδα, Jonathan Streeter, υποστήριξε ότι μια από τις υπερασπιστικές θέσεις θα είναι ότι οι πληροφορίες για την Ariad που φέρεται να χρησιμοποίησε ο κος Νίκας δεν δόθηκαν από τον Τ. Λαβίδα αλλά από την Darina Windsor πρώην στέλεχος επενδυτικής τραπεζικής της Centerview Partners LLC που κατηγορείται, αλλά δεν έχει συλληφθεί ακόμα από τις αρχές.
Ενώ ο Τ. Λαβίδας κατηγορείται μόνο για το ότι έδωσε πληροφορίες για την Ariad στον Γ. Νίκα, το κατηγορητήριο υποστηρίζει ότι ο Demane-Debih έδωσε στον κο Νίκας inside information για πολλές εταιρείες. Αυτό υπονοεί ότι ο Ελβετός τραπεζίτης μπορεί να σχετίζεται και με άλλες κατηγορίες.
Επιπλέον των παραπάνω, οι αμερικανικές αρχές έχουν ασκήσει διώξεις και κατά του Bryan Cohen, στελέχους της Goldman Sachs. Ο Cohen που είναι εκτός φυλακής με εγγύηση και με άδεια από την τράπεζα, θα δικαστεί στις 4 Φεβρουαρίου. Αρνείται τις κατηγορίες.
Οι ΗΠΑ, θυμίζει το Bloomberg, κατηγορούν επίσης τον Joseph El-Khouri, έναν trader που του αρέσει να παίζει πόκερ και ζει μεταξύ Λονδίνου και Μαρόκου. Είναι εκτός φυλακής με εγγύηση στο Λονδίνο και δίνει μάχη για να αποφύγει την έκδοσή του στις ΗΠΑ. Άλλος κατηγορούμενος είναι ο Benjamin Taylor, πρώην επενδυτικός τραπεζίτης στην Moelis & Co. που ζει στο Λονδίνο.
Ο Τηλέμαχος Λαβίδας, αμερικανός πολίτης, είναι στη φυλακή από τη στιγμή της σύλληψής του, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος φυγής και του αρνήθηκαν την εγγύηση που προσέφερε ύψους 26 εκατ. δολαρίων.